Как избежать проверки на основании 115-ФЗ с выводами через P2P?

В последнее время держатели российский банков все чаще и чаще получали запросы на проверку поступающих средств, и в последствие сталкивались с блокировками счетов. О том, что делать, если банк все-таки прислал письмо счастья мы уже писали в этой статье, а сегодня расскажем, как сделать так, чтобы ваш новый лицевой счет не подвергся проверке со стороны банка.

Как выбрать банк для регистрации нового лицевого счета? Читайте статью с разбором каждого у наших друзей из Afftimes.

А тех, кто дочитает статью до конца, ждет бонус! Инструкция о том, как вывести деньги из партнерки без участия банковской карты в цепочке.

Что делать, чтобы проверка не пришла?

Итак, ты зарегистрировал новый лицевой счет и банковскую карту, которую планируешь использовать для вывода средств из партнерки или выплат через P2P.

Работа с такими картами, очень сильно напоминает работу с рекламными аккаунтами FB. Здесь, как и в арбитраже важен прогрев.

Правило 1. Не начинай с больших сумм вывода. Если на свежезареганные карты сразу же придет несколько десятков тысяч долларов, в банке сработает триггер, который добавит твой аккаунт в список подозрительных.

Правило 2. Используй карту по назначению. Расплачивайся ей, совершая ежедневные покупки. Привяжи к таки, сервисам доставки и подпискам. Оплачивай рестораны, заправки и покупки в магазинах. Таким образом ты прогреваеваешь карту точно также, как совершая классические действия пользователя в соц акке FB.

Правило 3. Помним про аккаунты с отлежкой? Так вот, банковским картам тоже нужно отдыхать. Сделал несколько крупных выводов на карту в течение недели? Отложи ее в сторону и используй счета других банков.

Правило 4. Отвечай на звонки банка и пользуйся дополнительными продуктами. Тебе предлагают телефонную связь? Почему бы и нет? Заведи брокерский счет и кредитную карту. Банк рассказывает про реферальную программу? Используй ее, чтобы повысить свою трастовость. И не забудь пройти опрос по оценке операторов КЦ, ведь ты ценный и отзывчивый клиент. Все это повышает лояльность банка.

Правило 5. Минимизируй снятие наличных и переводы на сторонние банки. Банки этого не любят. Нужно отправить деньги другу или вернуть долго? Используй переводы в USDT.

Как избежать проверки на основании 115-ФЗ с выводами через P2P?

Следуй этим 5 правилам, и твои карты проживут намного дольше. Но что делать, если необходимо вывести сразу крупную сумму из партнерки или с вашего USDT счета? Уже завтра в нашем телеграм канале выйдет статья на тему «Как вывести Cash из партнерки?». Подпишись, чтобы не пропустить!

Добавьте комментарий

Ваш email-адрес не будет виден другим. Обязательные поля отмечены *

четыре × три =

Начни лить трафик
в плюс с M1

Зарегистрироваться